Đơn tố cáo bị sử dụng tài sản trái phép

2016-10-18 16:21:40 GMT+7

Ngoài các hành vi thường thấy như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong thực tiễn còn có không ít những hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản khác, thậm chí có dấu hiệu phạm tội – như sử dụng trái phép tài sản của người khác.


(Ảnh minh họa)

Dưới đây là một mẫu đơn tố cáo về hành vi sử dụng tài sản trái phép mà công ty luật hợp danh Ecolaw đã soạn thảo hỗ trợ khách hàng của mình.
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày xxx -3-2016
ĐƠN TỐ CÁO
(V/v: Ông YYY sử dụng trái phép tài sản của công ty chúng tôi, thu lợi bất chính)

Kính gửi:       CÔNG AN HUYỆN TÂN HỒNG TỈNH ĐỒNG THÁP

Chúng tôi là : CÔNG TY TNHH TM DV XXX
Địa chỉ: XXX, Q.Thủ Đức, TP.HCM.
Điện thoại: XXX
Giấy ĐKKD số: XXX do Sở KHĐT TP.HCM cấp ngày XXX.

Nay có đơn này tố cáo:

Ông YYY - Chủ Doanh nghiệp tư nhân YYY
Địa chỉ cư trú: YYY, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.
Điện thoại: YYY

Vì đã có hành vi sử dụng trái phép tài sản (là chiếc ô tô Ford Transit, biển số MMM) của công ty chúng tôi, thu lợi bất chính nhiều chục triệu đồng.

Sự việc như sau:

Công ty XXX của chúng tôi chuyên kinh doanh mua bán xe ô tô tại TP.HCM.

Tháng 11-2015, công ty XXX có mua 1 xe Ford Transit, biển số MMM từ Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ (chưa làm thủ tục chuyển tên).

Trong thời gian này, XXX có quen biết với ông YYY, chủ doanh nghiệp tư nhân YYY. Cụ thể, ông YYY có giới thiệu hai khách hàng của ông ở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp mua xe của Công ty XXX vào tháng 5 và 6 năm 2015. Từ đó, XXX có sự tin tưởng, tín nhiệm đối với ông YYY.

Trong tháng 8-2015, ông YYY có ghé trụ sở Công ty XXX vài lần. Ông YYY đặt vấn đề mua chiếc xe Ford Transit đã qua sử dụng biển số MMM nói trên.

Vì mối quan hệ giao dịch tốt đẹp trước đó, XXX đổng ý bán cho ông YYY chiếc Ford Transit giá 280.000.000đ với các điều kiện rất ưu đãi. Cụ thể là ông YYY chỉ cần đặt cọc 20.000.000đ là được nhận xe. Sau khi nhận hồ sơ gốc và hóa đơn chính mới thanh toán số còn lại.

Ngày 2-8-2015, sau khi thống nhất như trên, ông YYY đã chuyển khoản tiền cọc 20 triệu đồng cho XXX. Đồng thời cử ông T. lên nhận xe và giấy tờ bản gốc. XXX đã giao xe MMM và ông T. lái về. Đồng thời chúng tôi gửi bản Hợp đồng bán xe để ông YYY ký, gửi lên cho XXX.

Qua ngày hôm sau 3-8-2015, ông YYY ký và gửi lại cho XXX “Hợp đồng mua bán số XYZ/2015”. Nội dung hợp đồng như sau: DNTN YYY mua xe Ford Transit đã qua sử dụng biển số MMM, giá bán: 280 triệu đồng. Phương thức thanh toán: Đợt 1: đặt cọc 20 triệu ngay khi ký hợp đồng. Đợt 2: 260 triệu đồng trước khi YYY xuất hóa đơn, bàn giao hồ sơ xe cho bên A.

Như vậy, có thể xem như hai bên đã hoàn tất việc mua bán theo đúng thỏa thuận. Nghĩa vụ của ông YYY là phải thanh toán ngay số tiền còn lại cho XXX (260 triệu đồng).

Thế nhưng, nhiều ngày sau đó ông YYY cứ hứa hẹn mà không trả tiền, dù công ty XXX đã rất nhiều lần yêu cầu sớm thanh toán.

Hơn 2 tháng sau, ngày 28-12-2015, ông N. (Phó giám đốc công ty XXX) phải từ TP.HCM tới gặp ông YYY ở Tân Hồng, Đồng Tháp để yêu cầu ông thanh toán tiền.

Trong buổi làm việc, ông YYY cho biết hoàn cảnh khó khăn không có đủ tiền. Thông cảm, công ty XXX chúng tôi đã đồng ý giảm cho DNTN YYY 15 triệu đồng tiền bán xe. Khi đó, ông YYY đã tự tay lập “Tờ cam kết”, cam kết “đến ngày 15-1-2016 sẽ trả đủ 245 triệu đồng. Nếu không thực hiện đúng hẹn thì XXX có quyền lấy xe lại, tiền cọc sẽ mất”.

Tuy nhiên đến ngày 15-1-2016 ông YYY vẫn không thanh toán. Khi ông N. xuống Tân Hồng liên lạc hẹn gặp thì ông YYY hẹn vào lúc 20h30. Khi đến giờ hẹn thì ông YYY lại bỏ đi vắng. Thậm chí ông YYY còn gọi một số người tới có hành động hành hung, hù dọa ông N. Vì sợ ảnh hưởng đến tính mạng, nên ông N phải tới trình báo công an huyện Tân Hồng.

Ngày 24-1-2016, công ty XXX đã làm Đơn tố cáo gửi công an huyện Tân Hồng và công an thị trấn XXX nhờ giải quyết.

Theo chúng tôi được biết, ngày 16-2-1016, công an thị trấn XXX có mời ông YYY tới làm việc. Tại buổi làm việc này, ông YYY đã đưa ra nhiều ý kiến rất ngang ngược như: Công ty XXX trên đường giao xe gây tai nạn, ông YYY phải bỏ ra khoảng 32 triệu đồng để sửa xe. Trong hợp đồng không hề nói thời điểm thanh toán, nếu XXX muốn lấy lại xe thì phải trả lại cọc và đền số tiền ông YYY đã bỏ ra sửa xe ...vv.
Ngoài ra, theo chúng tôi được biết thì hiện nay ông YYY đã và đang đem chiếc xe nói trên ra kinh doanh (cho thuê), thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng mỗi tháng. Hiện nay ông YYY cũng đã đem giấu chiếc xe này ở địa điểm khác, không còn trong kho của Doanh nghiệp tư nhân YYY.

Với sự việc như trên, chúng tôi cho rằng hành vi của ông YYY có dấu hiệu phạm tội “Sử dụng trái phép tài sản’ – qui định tại Điều 142 Bộ luật hình sự. Điều 142 Bộ luật hình sự qui định ” Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên” thì phạm tội “Sử dụng trái phép tài sản”.

Ở đây, có thể thấy:

- Về mặt pháp ký, chiếc xe Ford Transit biển số MMM vẫn là tài sản của công ty XXX, vì chưa được đăng ký sang tên cho bên mua.

- Ông YYY đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận trong hợp đồng mua bán xe và cam kết của chính ông là “đến ngày 15-1-2016 sẽ trả đủ 245 triệu đồng. Nếu không thực hiện đúng hẹn thì XXX có quyền lấy xe lại, tiền cọc sẽ mất”.

- Suốt nhiều tháng qua, ông YYY vì vụ lợi, đã và đang sử dụng trái phép chiếc xe nói trên của công ty XXX chúng tôi, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

- Ông YYY đang giấu xe/cho thuê một cách bất hợp pháp, tiềm ẩn khả năng phát sinh pháp lý rất phức tạp nếu xe lưu hành trái pháp luật gây tai nạn hay bán sang tay qua người khác.
Chúng tôi cho rằng những hành vi trên hoàn toàn đủ cơ sở để khẳng định ông YYY đã có dấu hiệu phạm tội.

Do vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay công ty YYY có Đơn tố cáo này, kính đề nghị Quí cơ quan – trong phạm vi quyền hạn của mình, xem xét và giải quyết cho yêu cầu của chúng tôi như sau:

- Xem xét, điều tra và khởi tố ông YYY về hành vi “sử dụng trái phép tài sản” theo qui định tại điều 142 Bộ luật hình sự (1999).

- Có biện pháp ngăn chặn, thu giữ chiếc xe Ford Transit biển số MMM để tránh những hậu quả có thể xảy ra.

- Buộc ông YYY phải trả lại chiếc xe Ford Transit biển số MMM cho công ty chúng tôi, hoặc thanh toán số tiền 260 triệu đồng còn lại.


Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự công minh, khách quan của Quí cơ quan. Xin chân thành cám ơn.
                                                                TM. CÔNG TY XXX
                                                           (giám đốc ký tên, đóng dấu)

Đính kèm:

- Hợp đồng mua bán xe số XYZ/2015 ngày 3-8-2015.
- Giấy cam kết của ông YYY ngày 28-12-2015.
- Giấy ĐKKD của công ty XXX.

------------

Phân tích pháp lý của luật sư Trần Hồng Phong:

1. Sự việc xuất phát từ một giao dịch (hợp đồng mua bán tài sản) trong kinh doanh. Một bên đã mất uy tín, vi phạm cam kết, vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng. Thoạt nhìn, thì có vẻ thuần túy là một giao dịch dân sự, thương mại. Tuy nhiên, vì hàng hóa ở đây là một chiếc xe ô tô, đang có khả năng hoạt động. Và trên thực tế bên mua dù chưa thanh toán tiền (và cũng chưa hoàn tất thủ tục đăng ký theo quy định), nhưng lại sử dụng vì mục đích sinh lợi và trái phép. Cho nên có dấu hiệu "sử dụng trái phép tài sản" như phân tích trong đơn tố cáo là. Chính vì vậy, việc công ty XXX gửi đơn tố cáo là cần thiết và gây áp lực mạnh mẽ để giải quyết dứt điểm vụ việc. Các vấn đề pháp lý có liên quan khác, trong đơn đã phân tích. (Theo quan điểm và đánh giá chủ quan của chúng tôi).    

2. Đối với công ty XXX, chắc chắn đây là một bài học kinh nghiệm đáng giá. Sai lầm đầu tiên trong sự việc này là bên bán đã giao hàng (xe ô tô) cho bên mua một cách quá đơn giản, dễ dãi. Thứ đến là điều khoản thanh toán trong hợp đồng bán hàng cũng chưa rõ ràng, không qui định cụ thể về thời gian thanh toán là khi nào. Và cũng không đưa ra biện pháp chế tài, chẳng hạn là phạt vi phạm hợp đồng - khi đối tác chậm thanh toán, vi phạm thỏa thuận ...vv. Những điều này đã dẫn đến hậu quả, thiệt hại nhãn tiền. Rất đáng tiếc.

3. Bài học kinh nghiệm ở đây là: nên áp dụng nguyên tắc "tiền trao cháo múc", tiền - hàng trao đổi song song, có giá trị tương ứng với nhau. Thông thường khi nhận tài sản, bên mua phải thanh toán ít nhất 80% giá trị. Trong hợp đồng mua bán, điều khoản thanh toán phải thể hiện rõ ràng từng mốc thời điểm thanh toán - ghi rõ ngày, số tiền thành toán và cá hình thức chế tài. Một hợp đồng chặt chẽ, với hình thức chế tài mạnh mẽ, chắc chắn sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro, thiệt hại. 

4. Trên thực tế, sau khi gửi đơn này, công an đã mời hai bên lên làm việc và thuyết phục ông YYY thanh toán, nếu không sẽ xem xét về việc truy cứu trách nhiệm hình sự. Và cuối cùng cũng may là ông YYY đã thanh toán!
 

 
Công ty luật hợp danh Ecolaw giữ bản quyền nội dung trên website này
Trụ sở: 23 Lê Lư, P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Website: www.ecolaw.vn - Email: ecolaw1@ecolaw.vn